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抚州人才网:数源科技:第七届董事会第三十四次集会会议决策通告新浪财经

日期:2020-04-14 浏览:

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次集会会议

决 议 公 告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完整,没有虚假记实、误导性告诉或重大漏掉。

一.董事会集会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第三十四次集会会议于2020年4月13日以通讯方法书面表决召开。有关集会会议召开的通知,公司于2020年4月8日以专人或电子邮件的形式送达列位董事。

本公司现任董事5名,实际出席本次集会会议董事5名,全体监事列席了本次集会会议。集会会议的召开切合有关法令、礼貌、规章和公司章程的划定。

二.董事会集会会议审议情况

(一)审议通过《关于估量公司2020年过活常关联生意业务的议案》。

详细内容详见公司今日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《数源科技:2020年过活常关联生意业务估量通告》。

关联董事章国经先生、丁毅先生对本议案回避表决。本议案以3票同意,0票弃权,0票阻挡得到通过。

本议案尚需提交2020年第一次姑且股东大会审议。

(二)审议通过《关于授权公司及控股子公司提供对外包管额度

的议案》。详细内容详见公司今日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《数源科技:关于授权公司及控股子公司提供对外包管额度的通告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票阻挡得到通过。本议案尚需提交2020年第一次姑且股东大会审议。

(三)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请综合授信的议案》。

因出产策划需要,公司拟在2020年4月14日至2021年4月13日期间,向中国农业银行股份有限公司杭州城西支行申请治理综合授信业务,详细授信品种以中国农业银行股份有限公司核准的为准,额度为人民币壹亿元整以内。

本议案以5票同意,0票弃权,0票阻挡得到通过。

(四)审议通过《关于实施对全资子公司包管的议案》。

详细内容详见公司今日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《数源科技:关于实施对全资子公司包管的通告》。

本议案以5票同意,0票弃权,0票阻挡得到通过。

(五)审议通过《关于召开2020年第一次姑且股东大会的议案》。

定于2020年4月30日(礼拜四)下午14:30,以现场投票加网络投票的表决方法召开2020年第一次姑且股东大会。

股权挂号日:2020年4月23日。

提请集会会议审议事项:

1.《关于估量公司2020年过活常关联生意业务的议案》;

2.《关于授权公司及控股子公司提供对外包管额度的议案》。

详细内容详见公司今日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网()的《数源科技:关于召开2020年第一次姑且股东大会的通知》。本议案以5票同意,0票弃权,0票阻挡得到通过。

三.备查文件

1. 第七届董事会第三十四次集会会议决策;

2. 深交所要求的其他文件。

特此通告。

数源科技股份有限公司董事会